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Promotores participam de palestras sobre a lavagem de dinheiro

Membros do Ministério Público, policiais federais, militares e civis participam, nesta segunda-feira (11), do Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, promovido pelo Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD), do Ministério da Justiça em parceria com o Ministério Público da Paraíba. Temas ligados ao crime organizado e à lavagem de dinheiro estão sendo discutidos no primeiro dia.

 

 

Pelas manhã, o delegado da Polícia Federal Getúlio Bezerra dos Santos falou sobre a anatomia do crime organizado. Entre os assuntos debatidos nesta palestra estiveram o funcionamento, peculiaridades, análise de inteligência, prevenção e combate.

 

À tarde, o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Arthur Pinto de Lemos, fará duas palestras. A primeira é sobre o conceito de lavagem de dinheiro, identificando a legislação, os tratados, os modos de operação. Já a segunda versará sobre os aspectos jurídicos penais da lavagem de dinheiro.

 

O curso faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) foi criada em 2003 com o objetivo de contribuir para o combate sistemático à lavagem de dinheiro no País. Em 2006, foi acrescentado o tema “combate à corrupção” como um dos objetivos da Estratégia.

 

A Enccla consiste na articulação de diversos órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministérios Públicos e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com a finalidade de identificar e propor ajustes aos pontos falhos do sistema antilavagem e anticorrupção.

CONTATOS

 

Telefone: (83) 2107-6000
Sede: Rua Rodrigues de Aquino, s/n, Centro, João Pessoa. CEP:58013-030.
Contatos das unidades do MPPB 

 

 

 

 

 

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mppb