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Palestra sobre técnicas de investigação encerra curso de combate à lavagem de dinheiro no MPPB

Uma palestra sobre técnicas especiais de investigação encerrou, na manhã desta sexta-feira (24), o Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A palestra foi ministrada pelo delegado da Polícia Federal, Milton Fornazari Júnior. O evento foi promovido pelo Ministério da Justiça com o apoio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), do Ministério Público da Paraíba.

 

Durante quatro dias, promotores de Justiça, policiais federais, civis e militares e representantes dos Tribunais de Conta do Estado e da União, das Controladorias-Gerais do Estado e da União e das Receitas estadual e federal estiveram reunidos no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em João Pessoa.

 

Foram ministradas diversas palestras abordando temas como recuperação de ativos, lavagem de dinheiro, medidas assecuratórias, delitos cibernéticos, tecnologias de análise de dados, análise fiscal e fraude à licitação.

 

Segundo a coordenadora do Ceaf, promotora Cristiana Vasconcelos, o curso. “A importância desse evento é que proporciona aos membros do Ministério Público e parceiros uma capacitação com o objetivo de viabilizar melhor o combate à lavagem de dinheiro e à corrupção”, explicou.

 

O promotor Herbert Vitório, integrante do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), explicou que o crime de lavagem de dinheiro está previsto na Lei 9.613/98. “São situações, por exemplo, em que o gestor desvia recursos públicos ou o dinheiro tem origem no tráfico de drogas e tenta-se fazer o dinheiro ter origem lícita aplicando-o na compra de patrimônio, muitas vezes colocando em nome de terceiros”, disse.

 

O curso compõe o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD). O programa surgiu como cumprimento de uma das metas da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), com a tarefa de criar um plano integrado de capacitação e treinamento de agentes públicos e de orientação à sociedade, otimizando a utilização de recursos públicos e disseminando uma cultura de prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Brasil.

 

 

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Sede: Rua Rodrigues de Aquino, s/n, Centro, João Pessoa. CEP:58013-030.
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mppb